По данным столичной прокуратуры, физические лица на протяжении нескольких лет без соответствующей лицензии оказывали услуги по обмену валюты и осуществляли международные денежные переводы, в том числе принимая наличные средства. В результате этой деятельности ими был получен доход в размере около 450 тысяч рублей.
Несмотря на то, что после выявления противоправных действий все фигуранты в полном объеме возместили полученные средства государству, правоохранительные органы сочли этого недостаточным. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность). Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а материалы дела уже направлены в суд.
Как пояснил адвокат Минской городской коллегии адвокатов Роман Шпаковский, для такой деятельности необходима банковская лицензия, которой у обвиняемых не было. Эксперт отметил, что они использовали санкционные ограничения банковского сектора как возможность для заработка, организовав нелегальный бизнес. Шпаковский предположил, что аналогичные уголовные дела могут быть возбуждены и против других «помогаторов», которые нашли нишу в обходе банковских ограничений.
По мнению адвоката, под эти обвинения может подпасть широкий круг лиц, решающих проблемы с международными платежами и перемещением денег, в том числе с использованием криптовалют и фиктивных документов, например, договоров на разработку программного обеспечения.