В Минске возбудили дело за незаконные денежные переводы
В Минске возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, занимавшихся незаконными международными финансовыми операциями. Об этом сообщает «Экономическая газета».
По данным столичной прокуратуры, физические лица на протяжении нескольких лет без соответствующей лицензии оказывали услуги по обмену валюты и осуществляли международные денежные переводы, в том числе принимая наличные средства. В результате этой деятельности ими был получен доход в размере около 450 тысяч рублей.
Несмотря на то, что после выявления противоправных действий все фигуранты в полном объеме возместили полученные средства государству, правоохранительные органы сочли этого недостаточным. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность). Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а материалы дела уже направлены в суд.
Как пояснил адвокат Минской городской коллегии адвокатов Роман Шпаковский, для такой деятельности необходима банковская лицензия, которой у обвиняемых не было. Эксперт отметил, что они использовали санкционные ограничения банковского сектора как возможность для заработка, организовав нелегальный бизнес. Шпаковский предположил, что аналогичные уголовные дела могут быть возбуждены и против других «помогаторов», которые нашли нишу в обходе банковских ограничений.
По мнению адвоката, под эти обвинения может подпасть широкий круг лиц, решающих проблемы с международными платежами и перемещением денег, в том числе с использованием криптовалют и фиктивных документов, например, договоров на разработку программного обеспечения.